В странах ЕС

План действий в рамках действий по наказанию организаторов и соучастников аферы Questra/AGAM и остановке деятельности мошенников на территории ЕС:

Сбор всех данных (видео, фотографии, пояснения, вся информация публичная и не публичная об организаторах и доказательствах аферы, адреса, ФИО) и формирование данных в единый документ, с распечаткой фотографий, с записью всех видео на носители и распечатку всех данных в письменном формате  Перевод всех показаний и доказательств на язык страны, куда отправляются жалобы

Отправка данных в соответствующие органы в Германии  Отправка данных в соответствующие органы в Испании (с указанием адресов и нарушений местного законодательства)

Отправка данных в соответствующие органы в Польше

Отправка данных в соответствующие органы в тех странах, где Questra/AGAM и их соучастники привлекают людей в аферу (провести анализ и выявить эти направления)

Отправка всех жалоб и пакета с документами в EcoBank (региональный офис в Кабо-Верде и в главное отделение банка)  Отправка всех жалоб и пакета с документами регуляторам банка EcoBank и соответствующим органам в Африке – ГИАБА и ФАТФ в рамках расследования противодействия финансовым преступления, отмыванию денег, возможному финансированию терроризма на территории в ЕС средствами финансовой пирамиды

Отправка всех жалоб и пакета с документами в Кабо-Верде, с целью аннулировать лицензию и аннулировать регистрацию аферы AGAM  Отправка всех жалоб и пакета с документами в посольство Испании, с целью запретить указанным организаторам передвигаться по территории ЕС/Шенгена и совершать свои противоправные действия

Отправка всех жалоб и пакета с документами основным финансовым и надзорным регуляторам региона и стран ЕС

Отправка всех жалоб и пакета с документами регистратору доменов WhoisEs с целью отзыва и блокировки доменов финансовых пирамид в рамках законодательства Испании (запрет финансовых пирамид и запрет МЛМ бизнеса в целом)

Инкриминируется создание финансовой пирамиды организованной преступной группой, мошенничество в крупном размере, отмывание денежных средств полученных преступным путем, неуплата налогов, незаконная банковская деятельность, использование теневых денежных капиталов для совершения и финансирования незаконных действий на территории страны, проверка финансирования терроризма. Вывод средств заграницу организаторам мошенничества в Украину и Россию  Обращения в миграционные отделы ЕС с целью предотвратить получения гражданства и вида на жительства (ВНЖ) для создателей данной аферы, и с целью выдворения мошенников с территории ЕС  После выполнения всех пунктов опубликовать фото-отчет